Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электростальская южная теплоснабжающая компания "
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 15, СТР.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145053002038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053037363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16034-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5053037363
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:10.05.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.05.2023г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12.05.2023 № 1-32/2023.
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров эмитента, кворум заседания имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022год.
Результаты голосования: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
За принятое решение голосовали: (Щепяткова О.В., Коваль К.Л., Лихолетова В.В., Матус И.А., Поздникина И.Ю.). Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:
2. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества
«Электростальская южная теплоснабжающая компания» 15 июня 2023 года.
2.1. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Определить
•дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 15.06.2023;
•место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 144000, Московская область, г. Электросталь, Пр-д Энергетиков, дом 2, переговорная;
•время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут;
•время начала регистрации лиц, участвующих в собрании- 11 часов 45 минут.
2.3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 22.05.2023.
2.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
1.Об утверждении годового отчета ПАО «ЭЮТСК» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2022 года.
2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЮТСК» по результатам отчетного года.
3.Об определении количественного состава Совета директоров и избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЮТСК».
4.Об избрании ревизионной комиссии ПАО «ЭЮТСК».
5.О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЮТСК».
6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции, исключающей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества.
7.Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.
2.5. Определить провести информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, путем направления, прилагаемого сообщения.
Довести сообщение о проведении Общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем направления нарочным для вручения под подпись не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
•годовой отчет Общества за 2022год,
•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности за 2022 год,
•заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
•рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
•проекты решений Общего собрания акционеров,
•заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
•сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
•сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества,
•сведения о кандидатуре аудиторской организации для назначения,
•проект устава Акционерного общества «Электростальская южная теплоснабжающая компания» (АО «ЭЮТСК») (в новой редакции),
•письмо Центрального Банка Российской Федерации Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва от 30.11.2020 №Т1-50-3-11/95864,
форма бюллетеня для голосования на Собрании.
Предложить акционерам ПАО «ЭЮТСК» ознакомиться с указанными материалами с 26.05.2023 по адресу: 144000 г. Электросталь, Пр-д Энергетиков, дом 2, переговорная, с понедельника по пятницу с 15.00 ч. до 16.00 ч.
2.7. Определить способ голосования на годовом Общем собрании акционеров путем заполнения бюллетеней.
Бюллетень для голосования вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.
2.8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно прилагаемому бланка бюллетеня для голосования. Бланк бюллетеня утвердить.
Утвердить и включить в бланк бюллетеня следующие формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: «Утвердить годовой отчет ПАО «ЭЮТСК» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность на 31 декабря 2022 года.»
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
«Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать, прибыль направить на дальнейшее развитие Общества.»
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
«Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ЭЮТСК» состоящим из 5 (пяти) членов.
Избрать членами Совета директоров ПАО «ЭЮТСК» на 2023 год:
1. Коваля Константина Леонидовича
2. Лихолетову Викторию Валерьевну
3. Матуса Илью Александровича
4. Поздникину Ирину Юрьевну
5. Щепяткову Ольгу Викторовну
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «ЭЮТСК» на 2023 год:
Сапункову Ирину Николаевну
Семченкову Елену Викторовну
Осецкую Елену Сергеевну
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
«Назначить аудиторской организацией, проводящей проверку отчетности ПАО «ЭЮТСК» по итогам 2023 года, - ООО «АЕМ-АУДИТ», ИНН: 7724260648, КПП 772401001, ОГРН 1037724005538, членство в СРО Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11606067540), Юр. адрес: 115211, г. Москва, ул. Борисовские Пруды д.10, корп.5, офис 8, этаж 2, комната 4, Факт. адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1, оф. 324. Определить размер оплаты услуг аудитора (в том числе выдача аудиторского заключения, консультации и ответы на запросы) ориентировочно 80 000, 00 рублей, НДС не облагается (Общество применяет упрощенную систему налогообложения - информационное письмо №16/2824 от 19.12.2012г.).»
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции, исключающей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества. Определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Электростальская южная теплоснабжающая компания», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЭЮТСК».
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
«Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах».
Результаты голосования: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
За принятое решение голосовали: (Щепяткова О.В., Коваль К.Л., Лихолетова В.В., Матус И.А., Поздникина И.Ю.). Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать количественный состав Совета директоров Общества состоящим из 5 (пяти) членов.
Выдвинуть в состав Совета директоров Общества для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества ПАО «ЭЮТСК» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
1) Коваля Константина Леонидовича
2) Лихолетовой Виктории Валерьевны
3) Матуса Ильи Александровича
4) Поздникиной Ирины Юрьевны
5) Щепятковой Ольги Викторовны
по вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «ЭЮТСК» для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества выдвинуть кандидатуры Сапунковой Ирины Николаевны, Семченковой Елены Викторовны, Осецкой Елены Сергеевны.
Результаты голосования: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
За принятое решение голосовали: (Щепяткова О.В., Коваль К.Л., Лихолетова В.В., Матус И.А., Поздникина И.Ю.). Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня:
4. Рекомендовать к назначению аудиторскую организацию, которая проведет проверку (обязательный аудит) отчетности Общества по итогам 2023 года - ООО «АЕМ-АУДИТ», ИНН: 7724260648, КПП 772401001, ОГРН 1037724005538, членство в СРО Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11606067540), Юр. адрес: 115211, г. Москва, ул. Борисовские Пруды д.10, корп.5, офис 8, этаж 2, комната 4, Факт. адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1, оф. 324. Определить размер оплаты услуг аудитора (в том числе выдача аудиторского заключения, консультации и ответы на запросы) ориентировочно 80 000, 00 рублей, НДС не облагается (Общество применяет упрощенную систему налогообложения - информационное письмо №16/2824 от 19.12.2012г.).
Результаты голосования: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
За принятое решение голосовали: (Щепяткова О.В., Коваль К.Л., Лихолетова В.В., Матус И.А., Поздникина И.Ю.). Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ по пятому вопросу повестки дня:
5. Рекомендовать дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать, прибыль направить на дальнейшее развитие Общества.
Результаты голосования: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
За принятое решение голосовали: (Щепяткова О.В., Коваль К.Л., Лихолетова В.В., Матус И.А., Поздникина И.Ю.). Решение принято единогласно.
Приложение:
1. текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЮТСК» на 1л.
2. бланк бюллетеня для голосования на 1л.
2.6.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
1. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16034-A. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 20.01.2015.
3. Подпись:
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ______________ МАТУС ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3.2. Дата подписи: 12.05.2023 г. М.П.